根据市委统一部署，市委第七巡视组于2019年9月25日至12月25日对中共游艇会yth登录有限公司委员会进行了巡视，并于2020年3月5日反馈了巡视意见。根据党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、认真履行主体责任，坚决做好巡视“后半篇文章”
（一）提高政治站位，统一思想认识
集团党委深刻领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，认真学习李强书记在听取十一届市委第六轮巡视情况汇报时的讲话精神，进一步提高对全面从严治党、做好新时代巡视工作、加强巡视整改重要意义的认识。集团党委深刻认识到，抓好巡视整改是树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的具体体现，要把思想和行动统一到坚决贯彻中央和市委的各项要求上来，切实增强巡视整改落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，认真履行巡视整改政治责任，不折不扣推进巡视整改全面到位。
（二）加强组织领导，层层压实责任
集团党委成立了由党委书记、董事长任组长的巡视整改工作领导小组，按照全面从严治党“四责协同”要求，由集团党委履行主体责任，集团纪委履行监督职责，党委书记履行第一责任人责任，其他领导班子成员履行“一岗双责”。领导小组下设整改工作组，由集团党委办公室、组织干部部、纪检监察室、董事会秘书室、审计风控中心、总裁办公室等7个部门组成。集团党委先后召开巡视整改动员部署会和2020年全面从严治党工作会议，全面部署推进巡视整改工作落实落地。先后召开了2次巡视整改工作领导小组会议专题研究巡视整改，并成立督导组对巡视延伸单位整改落实情况进行督导，压紧压实整改责任链条。
（三）注重标本兼治，全面推进整改
围绕巡视指出的三个方面12项问题和四方面意见建议，集团党委认真对照、逐条研究，细化为38个具体整改事项，认真制定巡视整改工作方案和推进计划，明确责任人、责任部门、任务措施和整改时限，做到“条条要整改、件件有着落、事事有回音”。集团党委以巡视整改为契机，坚持举一反三，标本兼治，既立足治标，聚焦解决问题研究“当下改”的措施办法；更着眼治本，形成“长久立”的长效机制，强化制度建设和制度执行，从根本上堵塞制度和管理漏洞。
（四）强化统筹协同，确保整改成效
集团党委推进巡视整改与打好新冠肺炎疫情防控阻击战、推进复工复产复市等重大任务相结合，及时下发《游艇会yth登录关于切实履行国企使命担当坚决打赢疫情防控阻击战的通知》，号召集团300多家yth333con游艇会近4000个零售网点的党员干部和一线员工冲锋在前，全力做好民生物资和防护物资供应保障。截至6月12日，集团累计供应各类口罩24343万只、防护服10.26万套，猪肉、蔬菜、大米、食用油、牛奶等合计5.59万吨。认真落实市政府“28条措施”中减免房屋租金各项政策，累计受理减免租金和经营补贴4.06亿元，覆盖企业13580户，减免金额、覆盖企业数量双双位列市管企业第1位。落实中央“六稳”“六保”要求，努力克服疫情给经营带来的不利影响，按照全市“五五购物节”的总体部署，积极策划开展集团整合营销活动，千方百计扩大内需、促进消费回补和潜力释放，彰显了国有商业集团的责任担当。
据统计，截至目前，巡视反馈的12项问题已经整改5项。提出整改措施114条，已经完成96条。诫勉谈话4人，通过提醒谈话、批评教育、书面检查、调整职务等方式组织处理21人。已新建制度15项，修订完善11项，拟修订和完善12项。
二、坚持问题导向，全面推进巡视反馈意见的整改落实
（一）关于落实党的路线方针政策不到位，推动企业创新发展有差距方面的整改
1.针对加强党的领导和完善公司治理相统一不全面问题
认真学习领会、全面贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神，把贯彻落实全国和上海市国有企业党的建设工作会议精神写入集团第一次党代会报告，明确积极推进党的领导与公司治理有机融合，推进基层党组织规范化、制度化、体系化建设等要求和任务，聚焦党的领导融入法人治理结构进行专题研究。开展二级公司党组织基层党建工作督导，已完成对集团下属全部二级公司党组织的督导工作。
全面梳理了集团所属二级企业“双向进入、交叉任职”基本情况，形成推进落实方案。下一步，结合集团二级企业领导班子、领导干部三年任期考核和2021—2023年新一任期聘任工作，有序推进“一司一方案”。
制定集团党委落实“前置程序”的实施办法，明确前置程序事项清单，开展了对二级公司党委前置程序执行情况的督查，目前二级公司党委已全部完成清单制定。
进一步明确集团“三重一大”制度中涉及大额资金使用审批标准，对预算内限额以上资产及服务采购、股权投资、工程建设、资金理财等单项单笔资金大于8000万元（含）、预算外重大资金使用项目大于1000万元（含）的大额资金，纳入党委集体决策范围。同时，加强对二级公司“三重一大”制度中涉及大额资金使用的分类指导，目前各二级公司均已结合企业实际明确大额资金审批标准。
2.针对坚守引领商业发展的职责使命有差距，推动企业高质量发展转型不及预期问题
认真学习领会李强书记调研百联时的讲话精神，2020年4月27日召开的集团第一次党代会提出打造以商业零售为核心，以商业金融、商业地产、商业投资为支柱的“一核三柱”商业产业集团的目标，明确打好集团体制机制深化改革、业态转型创新增长发展、产业核心能力建设“三大攻坚战”的任务举措。第一时间落实市委、市政府“三项新的重大任务”中自贸试验区新片区建设部署，集团与上海自贸试验区管委会签署战略合作协议，参与新片区商业网点布局规划，28天时间在临港开出首家联华超市门店，正在有序推进新片区一批社区型、邻里型商业网点规划落地。落实全市“五五购物节”总体部署，及时制定下发《游艇会yth登录关于促进消费回补助力打响“上海购物”品牌的若干举措》，明确抓好集团整合营销活动、南京东路门店转型升级、外部平台合作、线上线下特色品类商品等九个方面25条重点举措。今年5月以来（截至6月12日），策划开展“焕享一新·百联千店i购季”集团整合营销活动，共发放消费券1530万张合计超过7亿元，共实现GMV（商品交易额）近90亿元，累计客流超过6500万人次，有力地促进了消费回补和潜力释放。
加速集团旗下电商平台和各类智慧零售的数字化升级，确立了未来五年GMV（商品交易额）达到300亿元、数字化会员达到2000万人、数字化门店100%覆盖的目标。推进与阿里巴巴、拼多多等互联网头部企业合作，线上线下联动促进传统业态转型。充分发挥百联商业核心资源的“长板”优势，制定实施未来五年集团资产开发提升计划，明确打造百联资控核心资产平台、百联置业重要资产平台两大专业经营管理平台。
积极推进“减亏灭亏”工作。制定2020年度控亏减亏工作方案，多次召开持续经营企业控亏减亏专题会进行部署，将亏损企业划分为转型提升、持续经营、清理退出、创新培育4类企业进行分类管理。明确各类企业减亏、扭亏目标。围绕坪效、租金、人工等方面分析亏损的主要原因，分类细化制定举措。同时，加强对创新项目的跟踪和阶段性评估，对亏损项目及时调整、优化发展方向。
3.针对推进改革统筹不够，激发基层企业内生动力不充分问题
充分听取职工群众对企业改革发展的意见建议。结合集团第一次党代会召开，在深入开展调查研究的基础上，集团党委主要领导召开多场专题座谈会，征求基层职工群众、先进劳模代表对今后五年集团发展目标和重点举措的意见建议。开展“从心开始——书记谈心活动”，加强思想交流沟通，增强广大干部职工对企业发展战略、改革创新举措的知晓度和认同感。开展万名职工企业文化认可度问卷调查，深入了解职工思想动态，认真采纳职工的合理化建议。开展民主管理融入公司治理的专题调研，并明确“一司一策”制定个性化方案推进落实的要求，按照《公司法》规定推进设立二级公司职工董事、职工监事。
探索建立激发基层活力动力的体制机制。总结推进联华股份“门店合伙人制度”经验模式，今年已在82家门店实施，计划年底覆盖至110家。根据企业转型需要，推进实施员工赋能转型工作计划，设立职工转型创业扶助专项资金。同时，完善集团《工资总额管理实施细则》，坚持经济效益和劳动生产率挂钩，探索激发员工积极性的薪酬激励方式。
加强集团产业协同整合、提升资源配置效率。推进建立健全以二级公司为市场竞争主体的自我驱动快速响应体系，健全集团二级公司之间、不同业态之间的协同机制，推动资源向企业主业、优势企业集中，优化集团资源配置。出台集团房地产集约管理方案，把集团旗下资产划分为核心资产、重要资产实施分类专业化管理，制定集团资产管理集约计划，精简集团房地产管理主体，明确集团非主业经营类存量房地产的管理主体以百联置业、百联资控2家二级公司为主。百联置业根据三条产品线新规划配套成立“社区生活、创意办公、主题楼宇”三个房产事业部，对外招商和合同签约由事业部统一进行，避免多头管理。百联资控探索“资产资本化和证券化的商业地产+商业经营”产业发展模式。
4.针对防范化解风险意识不牢固，企业存在较多风险隐患问题
集团党委理论学习中心组专题学习习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，强化风险防控底线思维。建立集团主要领导任组长的集团风险防控领导小组及工作小组，注重发挥集团董事会审计与风控专门委员会的作用，强化审计风控中心的职能，加强内部审计。制定实施《游艇会yth登录有限公司2020年防范化解重大风险工作方案》，形成集团“三大风险清单”。建立集团经济运行季度分析会制度，注重对经济运行中的风险问题进行分析和把控。
进一步加强投资项目管理，严格执行集团《固定资产投资项目管理制度》《股权投资项目管理办法》，突出项目投资必要性、技术可行性、收益合理性、项目实施保障性、风险可控性等，重点关注可行性研究阶段项目设计方案比选、设计深化、潜在品牌商合作意向征询、经济指标测算等关键环节，明确新业态项目可行性报告的风险揭示、尽职调查等要求。
完善集团工程项目管理制度和管控流程。总结工程项目经验教训，修订完善了相关制度。集团加强对二级公司重大项目前期跟踪和指导力度，采取提前引入设计咨询单位、投资监理等第三方专业力量等方式，提升可行性研究的完整性和准确性，增强压控测算总投资的科学性和合理性。推进实施《代建管理规定》，采取由集团内部专业工程管理公司实施项目全过程管理的代建模式，提升工程项目管理的专业性和规范性，目前已对杭州奥莱项目实施该模式。集团已上线重大项目月报系统，每月对所有重大项目进行跟踪检查，明确对投资监理投资月报的管理要求，通过现场检查、部门协调会等形式及时协调项目推进中的问题。制定了《固定资产投资项目后评估管理规定（试行）》，建立固定资产投资项目系统回顾总结机制，已按计划开展项目后评估工作。
（二）关于落实新时代党的组织路线不到位，部分干部担当精神不强方面的整改
1.针对班子贯彻民主集中制不充分问题
集团党委理论学习中心组专题学习了习近平总书记有关民主集中制重要论述，进一步增强党委班子贯彻执行民主集中制的自觉性和坚定性。修订完善《集团“三重一大”决策制度实施办法》，进一步规范“三重一大”议事决策的程序、流程和要求。在“三重一大”决策程序上加入论证评估要求，明确涉及重大项目安排和大额度资金使用的决策事项，应组织相关部门进行专家咨询、可行性研究和风险评估。将市场化职业经理人选聘方案列入“三重一大”重要人事任免事项。修订《市场化选聘职业经理人工作管理办法》《职业经理人制度试点工作方案》，突出集团党委对选聘方案、过程和结果的集体酝酿把关。集团党委会审议通过《2020年市场化职业经理人选聘计划》。同时，集团对二级公司“三重一大”制度执行情况开展了专项督查，要求完善制度并报备集团党委。
2.针对干部选拔任用和监督管理不规范问题
进一步规范干部选拔任用程序和环节。贯彻《上海市市管国有企业领导人员管理办法》等文件精神，修订《游艇会yth登录有限公司高级管理人员管理办法》《游艇会yth登录关于规范干部选拔任用程序的实施办法》，严格按照酝酿动议、确定考察对象、考察或者背景调查、集体讨论决定、依法依规任职等程序。
制定领导干部垂直兼职管理办法。明确“干部兼职有度、不越级兼职”“分级管理、程序规范”等原则，加强对领导干部垂直兼职的监督检查，明确下级公司垂直兼职应报上级组织审批。关于某公司主要负责人在下属企业兼职过多问题，将在今年底前进行解决。
严格执行干部到龄退休制度。集团党委直接管理的干部已全部做到了应退尽退。今后将继续加强集团层面和下属企业干部延迟退休和退休返聘的监督管理，同步强化人力资源统筹使用和优秀年轻干部的培养，进一步提升人岗匹配的有效性。
3.针对市场化选聘职业经理人工作存在的问题
修订集团《职业经理人选聘工作管理办法》《职业经理人制度试点工作方案》，进一步明确集团党委应在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面把好关。把“政治素质或者政治倾向”方面的要求作为职业经理人选聘的基本任职条件之一，并在岗位说明书中进一步明确细化。集团组织干部部门对选聘职业经理人进行组织考察，通过适当方式进行背景调查，全面了解职业经理人政治素质或者政治倾向，形成政治素质、政治表现、职业操守和廉洁从业等方面的专项报告。建立职业经理人工作档案，认真核实出生时间、学历学位、履职经历等基本信息，了解其政治倾向、专业能力、工作业绩、职业操守和廉洁从业等情况，同时加强档案管理，对在职的境外身份职业经理人也建立了工作档案。
进一步加强集团党委对市场化选聘工作的统筹谋划。开展集团干部人才队伍的全面盘点，编制集团《2021—2025年人力资源规划》，已完成《2021—2025年人力资源规划——干部篇》，确定了集团干部素质模型、选拔标准、来源方式和培养路径，制定评价考核、任期管理和退出等相关配套管理机制办法。根据企业业务发展和岗位需求，每年制定市场化选聘职业经理人计划，集团党委会讨论审议通过之后实施。在市场化选聘的职业经理人担任行政主要领导的企业，配强党委书记，切实发挥党委领导作用。
4.针对党建工作抓而不实，基层组织力较弱问题
高度重视基层党建工作，深入学习、贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和中共上海市委《关于贯彻落实〈中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）〉的实施方案》，集团第一次党代会报告和集团“十四五”战略规划提出党建工作目标要求和任务举措。扎实做好“党建入章”等重点任务的贯彻落实，二级公司已全面完成“党建入章”，今年底前做到三四级公司全覆盖。集团党委建立了定期听取、研究部署党建工作的机制，深入研究基层党建工作的重点、难点和薄弱环节。集团党委会研究审议并下发《2020年度集团党委工作要点》，明确年度七个方面26项重点工作，并细化分解为57项党建任务清单。4月27日新一届集团党委成立之后，专题听取集团党建工作汇报并提出工作要求。抓好集团党组织书记工作季度例会制度和党组织书记抓基层党建工作、党风廉政建设述职评议等制度落实。进一步强化对基层党建工作责任制的督查。
选优配强集团基层党组织班子，结合年内二级公司党组织换届、领导班子和领导干部三年任期考核以及新一任期聘任工作，着力配齐二级公司党组织班子，同时推荐一批优秀年轻干部到党组织书记岗位挂职锻炼。全面梳理任期届满、应当换届的下属党组织，推进落实换届工作。
推进基层党支部有效运转，上线“游艇会yth登录党建工作平台”，探索运用互联网、信息化手段解决零售业态基层党组织普遍存在的门店规模小、网点分布散、党员人数少、“三会一课”难落实等党员教育管理的难题。联华股份党委探索推进基层组织建设“双结对”模式，实施总部党员干部结对下属企业支部、支部党员结对该支部所辖“党员空白点”门店，确保基层党支部对上级党组织的精神传达、工作部署和贯彻要求覆盖所有经营网点。联华股份党委已对9家支部记录不实不规范的党组织书记进行提醒谈话，防止类似问题再次发生。
5.针对干部担当作为存在缺失问题
着力营造“庸者不用、懒者不聘、负者免职；担者授权、勤者表彰、优者奖励”的工作机制和组织氛围。综合运用年度考核、任期考核和专项考核等方式，把履行岗位职责、解决实际问题、创造工作实绩作为考核的基本内容和评价的基本依据，激发真抓实干、干事创业的高效能。依据契约化管理要求，根据2019年度业绩考核结果，近期集团党委对2人作了岗位调整，2人不再续聘，进一步确立“职务能上能下、人员能进能出、收入能增能减”的机制。今年5月，集团对2018-2019年度集团先进集体、优秀员工以及抗疫先进集体和个人进行了表彰，树立先进典型，强化榜样引领。
着力提升集团总部服务意识和工作效率。进一步执行落实《集团制度管理办法》，加快审批流程、调整授权范围、提高工作效率。规范公文管理流程，明确公文办理时限要求，每月定期统计反馈待办文件情况，对逾期等异常情况提醒和催办。
着力加强对部分管理难题处置的力度。制定《游艇会yth登录房地产租赁管理实施细则》，启动集团房地产租赁指导价编制工作，优化设计集团ERP系统租赁模块。目前已对一批内部转制企业或转制职工租用的房产实施租赁合同审批监督管理。针对相关案件暴露出来的问题，深刻反思、举一反三，加强廉洁教育，强化“三重一大”制度执行，完善内控制度，防止重大风险事件再度发生。
（三）关于落实全面从严治党不到位，违纪违规问题时有发生方面的整改
1.针对推进“四责协同”机制不力问题
认真学习贯彻党中央和市委关于全面从严治党的部署要求，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，强化集团党委全面从严治党主体责任意识。集团召开2020年全面从严治党工作会议，对集团系统全面从严治党工作进行动员部署。制定下发《游艇会yth登录关于深化细化全面从严治党“四责协同”机制的实施意见》，坚持常态化、长效化推进全面从严治党。新一届集团党委专题听取集团纪委工作，积极推进集团纪检监察体制改革方案落实。强化政治巡察，已制定下半年对二级公司党组织开展巡察的工作方案。
强化集团班子成员落实“一岗双责”。集团领导班子成员签署《党风廉政建设责任书》，并在集团班子成员业绩责任书中明确“一岗双责”要求，要求集团班子成员结合分管领域涉及的廉政风险点，加强对分管条线干部、员工的廉政教育提醒，切实带好队伍。集团领导班子成员半年度通报“一岗双责”落实情况。同时，与二级公司领导签署《党风廉政建设责任书》，要求二级公司领导班子履行好“一岗双责”。
集团纪委根据违纪案件查处情况，建立定期向集团班子成员通报其分管领域有关重大风险和廉洁问题的制度。认真反思对下属纪委监督指导不力等问题，制定《游艇会yth登录纪委信访举报工作规程》，进一步规范信访件的转送及交督办流程，明确转送和交督办等责任。加强对下级纪委的监督指导，下发《关于开展游艇会yth登录2020年度纪检监察干部教育培训工作的通知》，落实相关培训计划，组织全体纪检监察干部加强业务学习，提升政策水平和精准执纪能力。
2.针对违反中央八项规定精神问题较多的问题
提高对严格执行中央八项规定精神的思想认识，集团召开全面从严治党工作会议对落实中央八项规定精神作出明确要求，并对集团总部及二级公司新提任领导干部开展了集体廉政谈话，要求严格自律、带头执行党规党纪及廉洁从业规定。
进一步规范领导人员履职待遇，下发《关于进一步规范执行<游艇会yth登录关于规范各级领导人员履职待遇与业务支出的管理办法>的通知》，重申规范履职待遇、业务支出的执行，从严控制因公出差搭乘交通工具、住宿等标准，重申出国（境）管理的相关规定，加强职能部门审核、把关，坚决杜绝履职待遇、业务支出超标现象。
完成下属企业违规购买发放购物卡券的问题整改。集团纪委下发《关于开展购买发放消费卡（券）情况自查工作的通知》，在集团各二级公司、中心开展自查自纠的基础上抽查，并对查找出问题的二级公司、中心发出纪检监察建议。 下发《关于进一步重申<市国资委党委关于开展严禁违规购买发放消费卡（券）专项治理工作的通知>要求的通知》,再次强调严禁购买发放消费卡等规定，已对相关责任人进行了诫勉谈话、提醒谈话，将职工午餐补贴等纳入工资，并从财务管理、内控机制方面完善相关制度。
3.针对重点领域违规问题较多的问题
聚焦资金运行、资产处置、工程建设等重点领域，按照“制度是否建立、执行是否到位、监督是否有效、追责是否落实”的要求，找准原因，以点及面，建立健全覆盖企业人财物等关键环节的制度链。已制定下发《游艇会yth登录有限公司资产损失责任追究管理规定》，强化制度刚性约束。
对下属某公司大额存款“搬家”问题，已对当事人进行了诫勉谈话，该公司修订完善《资金集约及管理办法》《资金支付审批权限及流程》等制度。完善集团及所属企业资金管控制度和资金集约化管理办法，下一步将资金筹集、使用、结算集约到游艇会yth登录财务公司管理，大额资金支付实施集团OA系统审批管理。修订《游艇会yth登录房地产管理办法》，明确企业房产动迁、出让及改造规划等规定，按照“三重一大”等相关制度，严格履行合同约定免责条款、清场工作方案、承租人现金补偿等审批程序。
对集团工程项目招投标存在违规违法问题，全面梳理集团及所属企业工程领域的制度流程，并要求相关二级公司开展自查自纠，二级公司将于9月前全部完成招投标制度修订。针对工程招投标管理能力薄弱的现状，重申集团《中介服务机构管理办法》的相关规定，进一步规范落实招标代理机构选聘管理和考核，同时明确代建单位对工程项目管理的要求。
三、巩固巡视整改成果，深化推进集团党的建设和改革发展
（一）以党的政治建设为统领，持续推进整改工作
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，进一步树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧紧围绕市委、市政府对百联工作要求，全面履行党委主体责任，推进巡视整改与巩固拓展主题教育成果、开展“四史”学习教育活动有机结合，层层压紧压实巡视整改责任链条。积极推进党的领导融入公司治理各环节，立足商贸流通行业特点，在推进全面从严治党、提升基层组织力上下更大功夫，为新时代百联改革创新转型发展提供坚强保证。
（二）以强化巡视成果运用为抓手，不断夯实制度建设
强化制度建设和制度执行，举一反三、标本兼治、堵塞漏洞，努力将制度优势转化为公司治理效能。坚持和落实民主集中制，完善“三重一大”制度和“党委前置”程序。把“严”的主基调长期坚持下去，完善落实全面从严治党“四责协同”有机统一、合力运行的机制。坚持党管干部、党管人才原则与发挥市场机制作用相结合，强化党组织对选人用人工作的领导和把关作用，着力在集团上下激发担当作为、干事创业的精气神和战斗力，以巡视整改新成效促进集团改革发展和党的建设。
（三）以深化国资国企改革为契机，推进百联改革创新转型发展
坚持把服务国家战略、服务上海发展放在突出位置，紧紧围绕建设“五个中心”、打响“四大品牌”、强化“四大功能”、推进“新的三项重大任务”，深入参与本市区域性国资国企改革综合试验，聚焦百联打造以商业零售为核心、以商业金融、商业地产、商业投资为支柱的“一核三柱”商业产业集团，始终保持战略定力，把坚持刀刃向内、勇于自我革命与抓好巡视整改、真刀真枪解决问题相结合，进一步凝聚动员集团全体党员干部打赢打好集团改革发展“三大攻坚战”，努力当好消费升级的引领者、商业模式的创新者、国企改革的探路者。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。
联系电话：021-63326869
电子邮箱：xszg@bl.com
通讯地址：上海市中山南路315号百联大厦15楼党委办公室（信封上注明“关于巡视整改落实情况的意见建议”）
邮政编码：200010
- 2020-07-28
- 中共游艇会yth登录有限公司委员会关于巡视整改进展情况的通报